渡府发【2018】98号
各村委会、镇级各部门：
根据达川区打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发达州市达川区2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案的通知》达川处非领办发〔2018〕4号）文件精神，现将《达川区渡市镇2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。
达州市达川区渡市镇人民政府
2018年7月3日
达川区渡市镇2018年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
一、总体要求
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于防范化解金融风险有关决策部署，进一步摸清当前我镇非法集资风险底数，有针对性地制定风险防范化解措施，推动相关工作稳妥有序开展，按照省、市、区处非领导小组统一部署，2018年5月1日至7月31日在全区范围开展非法集资风险专项排查活动。
二、工作原则
（一）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对辖区内总体风险情况心中有数。
（二）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。
（三）远近结合，标本兼治。既要进一步遏制非法集资新发案件，又要有着眼于3年攻坚战的长期谋划，完善规制，加强监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。
三、排查重点
（一）重点领域。包括但不限于：各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业、私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。
（二）重点区域。近年来非法集资违法犯罪案件高发，新发案件数量，涉案金额、参与人数在全市排名靠前的地区；案件增长较快，特别是涉案金额、参与人数增幅较大的地区；城乡结合地区、农村等风险渗透蔓延的地区。
（三）重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群为主要目标群体的非法集资行为。
排查重点不局限于上述内容，各村（社区）、镇级各单位要结合实际，将非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入重点排查范畴。
四、时间安排
（一）动员部署阶段（2018年5月1日至2018年5月22日）。各村（社区）、镇级各单位要按照本次风险排查要求和区处非工作领导小组统一安排部署，召开专题会议研究制定排查方案，明确任务分工和时间安排，组织开展好本区域内非法集资风险专项排查活动。
（二）开展排查阶段（2018年5月23日至2018年7月15日）。一是全面开展摸排。调动行业、基层等各方力量，综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测，以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，在辖区内开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。二是加强早期应对，分类处置风险。坚持边排查、边整改，区分问题性质和轻重缓急，充分运用各种手段，强化风险早期干预、分类处置，确保排查成果落地。对于重点风险线索，要持续跟踪，一事一策，做好后续风险控制和跟进处置，逐一消除隐患并定期汇总报告，防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。三是建立风险台账。定期汇总排查情况，建立总量风险清单，对行业、区域风险规模进行量化分析。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账，明确整改责任、整改措施和时间安排，实现对风险处置情况的动态监测管理。四是报送工作动态信息。专项排查期间各村（社区）、镇级各单位报送信息不少于1篇，内容不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案（事）例、遇到的问题和困难、意见建议等。
（三）总结提升阶段（2018年7月16日至2018年7月31日）。专项排查结束后，各各村（社区）、镇级各单位要认真总结工作成果，深入分析本区域内、本行业非法集资风险总体情况、行业和区域分布、形成原因，研判风险形势，梳理典型案（事）例，提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告。
五、工作要求
（一）镇处非工作领导小组将适时组织督导检查，并将专项排查工作列入2018年对各村（社区）、镇级各单位综治考评重点内容，对排查工作不扎实、不深入，排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的，将加大考评扣分力度。
（二）各村（社区）、镇级各单位要加强对重点领域、重点区域、重点行为的排查力度，既各司其职，又协同作战，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。
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