达翠办发〔2018〕50号
各社区、街道各部门：
根据达川区打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发达川区 2018 年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案的通知》（达川处非领办发〔2018〕4号）文件精神，经办事处同意，现将《达州市达川区翠屏街道办事处涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。
附：达州市达川区翠屏街道办事处涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处
2018年6月5日
附件：
达州市达川区翠屏街道办事处
涉嫌非法集资风险专项排查活动方案
一、总体要求
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于防范化解金融风险有关决策部署，进一步摸清当前我街道非法集资风险底数，有针对性地制定风险防范化解措施，推动相关工作稳妥有序开展，按照省、市、区处非领导小组统一部署，2018年5月1日至7月31日在全街道范围开展非法集资风险专项排查活动。
二、工作原则
（一）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对辖区内总体风险情况心中有数。
（二）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。
（三）远近结合，标本兼治。既要进一步遏制非法集资新发案件，又要有着眼于3年攻坚战的长期谋划，完善规制，加强监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。
三、排查重点
（一）重点领域。包括但不限于：各类民间投融资中介机构， 网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业、私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。
（二）重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利” “资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群为主要目标群体的非法集资行为。
排查重点不局限于上述内容，各社区要结合实际，将非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入重点排查范畴。
四、时间安排
（一）动员部署阶段（2018年5月1日至2018年5月22日）。召开专题会议研究制定排查方案，明确任务分工和时间安排，组织开展好本行政区域内非法集资风险专项排查活动。
（二）开展排查阶段（2018年5月23日至2018年7月15日）。一是全面开展摸排。调动各方力量，发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测，以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，在辖区内开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。二是加强早期应对，分类处置风险。坚持边排查、边整改，区分问题性质和轻重缓急，充分运用各种手段， 强化风险早期干预、分类处置，确保排查成果落地。对于重点风险线索，要持续跟踪，一事一策，做好后续风险控制和跟进处置， 逐一消除隐患并定期汇总报告，防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。三是建立风险台账。定期汇总排查情况，建立总量风险清单，对行业、区域风险规模进行量化分析。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账，明确整改责任、整改措施和时间安排， 实现对风险处置情况的动态监测管理。四是报送工作动态信息。专项排查期间各社区报送信息不少于1篇，内容不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案（事） 例、遇到的问题和困难、意见建议等。
（三）总结提升阶段（2018年7月16日至2018年7月31日）。专项排查结束后，各社区要认真总结工作成果，深入分析本行政区域内非法集资风险总体情况、行业和区域分布、形成原因，研判风险形势，梳理典型案（事）例，提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告，并将总结报告交街道综治办。
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